中国央行反洗钱力度空前 加密货币监管正在加码 2020年05月11日 11:20 新浪财经-自媒体综合 新浪财经APP 缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 分享 比特币市场反洗钱规则升级---对比特币市场的调查正在逐步深入，在交易杠杆等问题逐步禁止后，反洗钱等功能监管已经成为工作重点。昨日晚间，火币网等9家交易平台，突然发布自查公告称，将进一步抑制比特币市场的投机行为，防范通过比特币进行非法传销、洗钱和换汇的可能性。 6月初，包括OKCoin币行、火币网、比特币中国在内的中国三大比特币场内交易平台相继表示已经升级了反洗钱系统，其中最为重要的一点就在于对交易客户进行严格的身份识别，比如OKCoin币行在新的措施中就要求注册用户登记姓名、身份证号码、手机号等信息，并将身份证号码和姓名与公民信息库 随后比特币价格出现断崖式下跌，1小时内跌幅超过10%。 根据两家网站公告，此举为防范通过比特币进行非法行为的措施，也是对此前监管部门要求“比特币交易平台不得违反国家有关反洗钱、外汇管理和支付结算等金融法律法规”的回应。 根据意大利央行（bnl）的公告，在意大利进行数字货币交易是不需强制执行反洗钱政策的。 此前1月30日，意大利中央银行曾三次下达通知，建议金融机构在缺乏监管制度的情况下，不要持有或买卖数字货币。 专家预测，全球比特币atm（batm）将面临更严格的规定，包括加拿大和德国在内的国家已经开始加强对反洗钱的要求。 CipherTrace于6月2日发布的一份报告估计，在2019年期间，来自美国的比特币ATM进行的交易中有74％是从国外发送的。
比特币场内平台升级反洗钱系统 场外监管政策空白有待填补. 宋笛 2017-06-07 19:10
英国、加拿大、澳大利亚、瑞士等国家对比特币态度友好，认可其积极意义，正着手或已经制定监管法案来规范比特币行业的发展。出于降低洗钱 世界各国对区块链技术的态度基本是积极拥抱，但对比特币却态度不一。 汝之毒药，彼之蜜糖。有些国家对比特币视之洪水猛兽，拒之以国门之外；有一些国家却开门揖客，制定积极的法律税收政 记者查阅比特币的交易价格了解到，受此前1月6日的文件影响，比特币交易价格已经出现一轮暴跌，从最高价跌至6300元附近短暂盘整后又跌破5800元 火币网方面告诉第一财经记者，经过监管层检查，火币网积极配合整改，反洗钱系统升级后，利用比特币等数字资产交易在火币网上进行非法活动的
澳大利亚正在进一步强化国内比特币的反洗钱法规-首先了解一下，法案主要包括赋予澳洲金融信息监管机构austrac更多权力，允许该机构审查国内运营的数字货币交易所。除此之外，据报道，数字货币交易所必须注册登记，很可能需要遵循更严格的协议。 而且，新法规还可能认定不注册就提供数字
网易科技讯 6月22日消息，据国外媒体报道，在日本金融监管机构勒令几家加密货币交易所增强反洗钱措施之后，比特币价格 8日，央行问询9家比特币中小交易平台，让市场感觉到此次调查的不同寻常。根据公告，8日央行向其提示交易平台可能存在的法律风险、政策风险及技术风险等，并提出明确要求：不得违规从事融资融币等金融业务，不得违反国家反洗钱、外汇管理和支付结算等金融法律法规等。
6月初，包括OKCoin币行、火币网、比特币中国在内的中国三大比特币场内交易平台相继表示已经升级了反洗钱系统，其中最为重要的一点就在于对交易客户进行严格的身份识别，比如OKCoin币行在新的措施中就要求注册用户登记姓名、身份证号码、手机号等信息，并将身份证号码和姓名与公民信息库
交易比特币未被许可被判刑2年？这是什么操作？火币致力于为投资者提供专业、安全、诚信虚拟货币交易服务,火币pro上线至今得到了广大投资者的信赖与支持。 近 你以为交易BTC 实则已参与洗钱 美国一男子已"中招" 币行曾被不法分子利用从事洗钱活动，称已升级反洗钱措施；btc100存在虚假交易情况 "现在比特币跌得这么惨，卖掉又要收手续费，只能放着看看了。 澳大利亚正在进一步强化国内比特币的反洗钱法规-首先了解一下，法案主要包括赋予澳洲金融信息监管机构austrac更多权力，允许该机构审查国内运营的数字货币交易所。除此之外，据报道，数字货币交易所必须注册登记，很可能需要遵循更严格的协议。 而且，新法规还可能认定不注册就提供数字 比特币. 业内人士对新浪科技透露，央行昨天下午约谈了除比特币中国、火币网、币行三家以外较小的比特币交易平台约谈。 据此前报道，监管层主要围绕比特币交易平台的杠杆违规交易、涉嫌违反外汇政策及洗钱等行为展开调查。 加强反洗钱监管，香港拟将虚拟货币服务提供者等纳入监管框架; 负债会变成"资产"吗？ "家里蹲"散户席卷全国，任性买入各种资产; 比特币是资产，突破10000美刀只是开始; 比特币洗钱28亿美元,大部分资产被发送到交易平台
根据意大利央行（bnl）的公告，在意大利进行数字货币交易是不需强制执行反洗钱政策的。 此前1月30日，意大利中央银行曾三次下达通知，建议金融机构在缺乏监管制度的情况下，不要持有或买卖数字货币。
全球三十五个国家和欧盟委员会已经要求负责制定全球反洗钱政策的金融行动工作 组（FATF）修改涉及到数字货币的标准。该组织承诺， 全球三十五国和欧盟希望 优化数字货币反洗钱政策. 根据韩国 本文翻译自bitcoin.com，原文链接。如若转载 请 这些迹象都导致比特币市场难以吸引大型银行[13]，也难以被广泛接受为交易媒介。 比特币特点决定了其没有政府信用背书，不存在利用货币政策调节的可能。加之缺乏 涨 2015年6月，纽约州金融服务局公布了简称为“比特币牌照”的《虚拟货币监管 指定 反洗钱日常合规负责人、提供持续的反洗钱培训以及董事会批准的反洗钱政策。