澳大利亚联邦警察代理助理专员贾丝廷高夫表示,"技术的进步，比如加密货币和加密通信等技术改变了罪犯分子获取和隐藏他们的资产的方式， 抓住和消除犯罪利润是一个最有效影响有组织犯罪网络能力的办法。 这项法令立即生效，但允许加密货币交易所有一定的过渡期。过渡期延至2018年5月14日。 此前，澳大利亚方面就对加密货币表现出担忧情绪。去年八月份，澳大利亚刑事情报委员会在一份报告表示，"比特币等虚拟货币越来越多地被严重和有组织的犯罪集团所利用。 美国国税局(irs)透露，该机构正在打击"数十名"加密货币用户逃税。 美国国税局(irs)透露，该机构正在打击"数十名"加密货币用户逃税。美国国税局与其他四个国家的税务机构合作，以确保税收执行策略在更大范围内得到实施。 据美国国税局(irs)称，该税务机构正投入大量精力打击因使用加密 同时，IRS将加密货币交易所Coinbase告上法庭，要求其上交客户数据。 尽管加密货币占全球金融犯罪的数量微不足道，但执法机构担心恐怖分子和其他犯罪分子会越来越多地利用这种新兴技术，筹集运营资金并确保资产免受政府扣押。 这并非各国第一次联合起来
4月11日，澳大利亚交易报告和分析中心(austrac)发布声明称，所有在澳大利亚运营的数字货币交易服务提供商必须向该机构登记注册，此项规定即刻生效，注册的截止期限是5月14日。此举的目的是为降低洗钱、资助恐怖主义和网络犯罪风险，是澳大利亚为加强其“反洗钱和反恐怖主义资助法”(aml/ctf)而
2019年11月12日 澳大利亚警方电子犯罪调查组今日逮捕了一名38岁男子Cairnlea，该男子与一项 加密货币调查有关。 2019年7月29日 冯瑜武：澳大利亚想要限制的是现金支付而非加密货币？ 财政部的黑人经济专题 组提议，实施货币转限制将大大有助于打击逃税和其他犯罪活动。 2019年12月25日 澳大利亚政府不断警告投资者不要投资于加密货币。 根据反洗钱（AML）机构的 说法，受影响的加密交易所被指控与犯罪活动有关。 . 因涉嫌犯罪 2020年2月11日 一年新增66家，澳大利亚注册加密货币交易所已达321家来源于陀螺财经 限度地 降低罪犯利用他们进行洗钱、恐怖主义融资和网络犯罪的风险。”. 2020年4月13日 然而，数字貨幣尤其是去中心化加密貨幣，目前仍然存在很多問題。 1. 澳大利亞： 由於金融犯罪不斷增加，2017年10月，澳大利亞通過了《財政 2019年10月9日 除法国外，在儿基会现有的全部33个国家委员会中，美国、澳大利亚和新西兰的国家 委员会也接受加密货币形式的捐款。 直接通过您的邮箱
俄罗斯央行欲打造本国的加密货币. 2017-06-04 内容转载 阅读(792) 评论(0) 据外媒报道，俄罗斯央行副行长 Olga Skorobogatova 于近期表示，政府希望能够打造属于自己且优于比特币的加密货币。而就在几日前，央行提出了应对比特币等数字货币征求税收的观点。
澳大利亚税务机构阐明加密货币投资人税收义务 - 澳洲财经见闻 本周，澳大利亚当局发起了一项重大运动，以促使多达350,000个加密货币投资者遵守其税收义务。澳大利亚税务局（ato）发言人表示，该活动旨在帮助提高认识，并使纳税人“有机会纠正他们在报告其加密货币资本收益时可能犯的任何错误”。 本周，澳大利亚当局发起了一项重大运动，以促使多达 政府对加密数字货币的态度_xiaohuanglv的博客-CSDN博客_数字货 …
本周，澳大利亚当局发起了一项重大运动，以促使多达350,000个加密货币投资者遵守其税收义务。 澳大利亚税务局（ato）发言人表示，该活动旨在帮助提高认识，并使纳税人"有机会纠正他们在报告其加密货币资
香港日本澳大利亚数字货币交易所牌照 - 数字货币金融牌照一般是指在某个国家或地区的运营数字货币相关业务的许可牌照。拥有数字货币金融牌照则代表此机构可在发放当地进行与数字货币有关的业务和衍生服务。如开设数字货币交易所、支付、数字货币金融衍生品等等。 Finance Magnates周四（3月15日）报道称，澳大利亚税务局（ATO）今日发布了一项警告，提醒市民警惕冒充ATO并要求支付比特币或其它加密货币缴税的诈骗。"除了数字货币，iTune和VISA礼品卡也是诈骗者青睐的行骗方式。
打击加密货币与税务犯罪 美国联合4国成立跨国小组 2018-07-04 10:52:58 出处：快科技 作者： 小淳 编辑：小淳 评论 ( 0 ) 区块链 加密货币
澳大利亚刑事情报委员会(acic)于本周四(8月24日)发布公告，列出了澳大利亚有组织犯罪行为的六个关键助长因素。acic发现澳大利亚有组织犯罪增长的罪魁祸首是加密货币和网上银行服务。 澳大利亚司法部长Michael Keenan表示，严重的金融犯罪威胁不断增加，随着新兴技术的兴起，犯罪分子开始恶意利用技术。 这些举措是为了确保犯罪分子无处藏身。Keenan指出，这将是澳大利亚数字货币交易所首次受到监管，"阻止货币流向犯罪分子、恐怖分子是国家安全防卫工作的重要环节，我们希望 在澳大利亚经营的数字货币交易所现在将受到澳大利亚金融监管机构austrac的监督，并将受到洗钱和恐怖主义资助活动的监督。澳大利亚的新法律赋予澳大利亚austrac监管数字货币交易所交易各种加密货币（包括⽐特币、以太坊和ripple等等）的权利。 austrac 是澳大利亚的金融管理机构，负责预防和检测 澳大利亚的消费者保护组织去年收到1289个关于加密货币的投诉. 澳大利亚广播公司报道称，accc的数据显示，2017年澳大利亚公民因加密货币骗局而遭受的损失总计1,218,206澳元（约955,000美元）。因澳大利亚去年收到大量投诉，澳大利亚证监会向投资者发出了警告。 据BTCManager10月10日的报道，澳大利亚金融监管机构澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）正在加强对加密货币交易所的监控，原由犯罪分子已经开始利用数字货币进行国际转账。 此外，洗钱、恐怖融资和网络犯罪等全球性风险问题在澳大利亚日益严重，澳大利亚的加密货币交易所正在接受调查。 在澳大利亚，绝对存在合法的加密货币投资行为，但我们也看到有人利用加密货币为税务犯罪提供便利。 J5成员之间的信息正在以一种"更有组织性"的方式进行共享，其中包括通过计算机网络，使各机构能够匿名比较、分析和交换数据。